Двое севастопольцев отмывали деньги через фиктивные сделки

Двое севастопольцев отмывали деньги через фиктивные сделки

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 августа — sevastopolnews.info. Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Севастополю задержали 45-летнего местного жителя и его 26-летнюю знакомую, которые управляли обществом с ограниченной ответственностью, не имея на это законных оснований.

«По предварительному сговору злоумышленники оформляли мнимые сделки. Полицейские установили, что в одном случае они присвоили себе деньги в сумме 481 370,00 рублей за дизельное топливо объемом более 18 000 литров, похищенное путем обмана в одной из фирм города. Во втором случае злоумышленники оформили от имени фиктивного генерального директора «своей» организации договор купли-продажи, на основании которого совершили мнимую сделку по поставке цемента без намерения о поставке товара. За совершение этой финансовый операции злоумышленники получили деньги в сумме 470 000 рублей», — сообщили в УМВД России по Севастополю.

Следственным Управлением УМВД России по г. Севастополю в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п «а» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.