Сетевое издание "Севастопольские новости"

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77–60183 от 19.12.2014г.

В Крыму сотрудники полиции пресекли факты незаконной банковской деятельности

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 марта — sevastopolnews.info. В рамках проверки сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым вскрыты многочисленные факты проведения подложных финансовых операций, а также фиктивных сделок купли-продажи работ и услуг, направленных на обналичивание денежных средств клиентов.

По информации пресс-службы МВД Крыма, один из предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым, действуя в сговоре с руководителями нескольких коммерческих структур, перевел на счета 18 подконтрольных им предприятий более 140 млн рублей, которые в последующем были обналичены за комиссионное вознаграждение.

По документально подтвержденной информации, организатор финансовой схемы получил совокупный доход в размере не менее 9 млн руб.

Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

В настоящее время в рамках уголовного дела в Республике Крым и иных регионах России проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех участников группы.

Сетевое издание «Севастопольские новости» (16+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство ЭЛ № ФС 77 – 60183 от 19.12.2014 г.

Отдел рекламы: +7 (978) 811-98-07 (рабочие дни с 09:00 до 20:00 по мск)

Send this to a friend